Власти Болгарии не так давно провели рейды на колл-центры компаний, которые предоставляли своим клиентам возможность торговли бинарными опционами. По мнению следователей, общая сумма ущерба от их деятельности составила 30 миллионов евро.
По сообщениям болгарской прокуратуры, рейды на колл-центры были проведены 11 мая 2011 года. Представители прокуратуры провели обыски в трех городах Болгарии – Софии, Мездре и Варне. В рамках мероприятий, представителям следственных органов удалось конфисковать 68 компьютеров, 43 жестких диска, 19 мобильных телефонов, различные ценные вещи. Помимо этого, представителя следственных органов Болгарии получили доступ к финансовым документам.
Помимо этого, власти Болгарии арестовали 5 участников преступных схем. Среди них два иностранных гражданина, которые были так или иначе задействованы в деятельности компаний. Лидером группы является гражданин Израиля, который был задержан в Болгарии при попытку побега. У некоторых участников преступных схем были обнаружены и изъяты наркотические вещества.
Не только Болгария
Стоит отметить, что мошенники организовали сеть своих организаций в разных странах, причем не только ЕС. Филиалы находились в Германии, Болгарии, Македонии, Испании, Польше, Израиле. Расследование проводилось во всех этих странах под руководством Евроюста. Однако решающую роль в следствии сыграли именно действия следственной группы Германии. Полученные в ходе следствия данные будут переданы правительству Германии.
Стоит отметить, что это не первый случай, когда бинарные опционы подвергаются расследованию, а организаторы наказываются за эту деятельность. Ранее, власти США обвинили компанию SpotOption в нарушении американского законодательства. Основатели брокера Пини Питер и Ран Амиран признаны в США виновными в обмане тысяч американцев. Бинарные опционы полностью запрещены в Австралии.
Как обстоят дела с бинарными опционами в России
По заявлению представителей ЦБРФ, российский регулятор полностью избавил рынок РФ от мошеннических схем, связанных с бинарными опционами. Такое заявление не так давно сделал глава департамента противодействия недобросовестным практикам В.Лях. По мнению представителя ЦБ, на данный момент массовые схемы исчезли с российского рынка.
По заявлению господина Ляха, бинарные опционы не имели ничего общего с реальными финансовыми рынками. Они относятся исключительно к игровой деятельности. При этом, многие из тех, кто пробовал торговлю ими, потеряли деньги.
Не первый случай
Прецедент подобных расследований и громких дел был создан еще в 2017 году. Тогда ФБР произвело первый арест, связанный с махинациями в сфере бинарных опционов. Обвинения предъявили Ли Эльбазу, который возглавлял на тот момент компанию Yukom – провайдера услуг по предоставлению технологий для торговли бинарными опционами. Клиентам компании были такие брокеры, как Eagle Option и Binary Book.
Большую помощь в расследовании оказали представители компании Google, которые предоставили Федеральному бюро расследований данные о переписках Эльбаза с третьими лицами. Ордер на арест был выдан после того, как стало известно, что как минимум один гражданин США участвовал в инвестировании в бинарные опционы. До этого случая, максимальные наказания для брокеров и их менеджеров сводились, в основном, к штрафам.
Источник: https://ru.forexmagnates.com/bolgariya-provodit-reydyi-na-koll-tsentryi-binarnyih-optsionov/