16 июля запись была передана в окружной суд Тель-Авива в рамках коллективных исков инвесторов из разных стран. Истцы утверждают, что стали жертвами мошеннической схемы с использованием платформ для операций с бинарными опционами, разработчиком которых является израильская компания SpotOption. По версии обвинения, SpotOption предоставляла инвесторам платформу, настройки которой не позволяли осуществлять реальные операции. Система была настроена таким образом, что инвестор в любом случае терял деньги, которые переходили в карман брокера.
Компания Spot Tech House Ltd, ранее известная как SpotOption была основана в 2009-м году в Израиле. Основное направление деятельности – разработка программного обеспечения для работы с бинарными опционами. Также компания позиционирует себя в качестве бинарного брокера, предоставляя инвесторам платформы для операций с опционами. В 2018-м году в Израиле бинарные опционы были запрещены, вследствие чего SpotOption был вынужден прекратить деятельность на территории данного государства и сменить географию работы. Репутация компании достаточно неоднозначна. В 2016-м году Бюро журналистских расследований опубликовало статью, обличающую бинарный бизнес. Особое внимание уделено поставщикам платформ для операций с опционами. Также авторы статьи неоднозначно намекнули на прошлое акционера и основателя SpotOption, Пинхаса Петеркцишвилли, также известного как Пини Питер, который в 2005-м году был осужден за участие в отмывании денег, на сумму более 50 миллионов фунтов стерлингов. В ответ на обвинения Бюро, представители SpotOption заявили, что не имеют отношения к мошенническим схемам, деятельность компании соответствуют нормативным требованиям регуляторов Японии, США, стран Евросоюза, и других государств, на территории которых SpotOption осуществляет деятельность.
В середине апреля этого года американским финансовым регулятором – Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) топ-менеджерам SpotOption были выдвинуты обвинения в мошенничестве. Основатель и генеральный директор компании, 45-летний Малхаз Пинхас Патарказишвили, а также президент SpotOption, 50-летний Ран Амиран обвиняются в обмане инвесторов по всему миру. Совокупный ущерб, по данным SEC, составил более ста миллионов долларов США.