По версии обвинения, с октября 2019-го года компании Nawabi Enterprise и Hyperion Consulting под руководством Ишака Наваби обманным путем получили от инвесторов 543 000 долларов США под предлогом вложений в общий торговый пул. Всего от действий злоумышленников пострадали, как минимум 7 инвесторов. Как сообщает регулятор, вкладчикам обещали ежемесячную доходность от 8% до 25% от торговли на рынке Форекс, осуществляемой специалистами компаний. От самих инвесторов ничего не требовалось, кроме инвестиций в общий торговый пул, находящийся под управлением «профессионалов». Более того, их заверили, что они могут вывести деньги в любой момент.
Чтобы убедить инвесторов в безопасности вложений и прозрачности деятельности управляющих, им предоставлялась фальшивая бухгалтерская отчетность, демонстрирующая рост прибыли общего пула в результате операций с инструментами рынка Форекс. На самом же деле никакие торги не осуществлялись, а внесенные инвесторами средства оседали в кармане Наваби и использовались им в личных целях.
Обман раскрылся не сразу благодаря тому, что некоторым инвесторам несколько раз выплачивалась прибыль за счет средств других вкладчиков в лучших традициях организации финансовых пирамид. Это позволило достаточно долго не вызывать подозрения и осуществлять незаконную деятельность. Однако позднее заявки на вывод средств перестали выполнять, ссылаясь на технические проблемы и используя другие отговорки.
В соответствии с решением суда, все активы Наваби и его компаний были заморожены, а CFTC пытается добиться полного возмещения убытков обманутым инвесторам, а также взыскания денежного штрафа. Кроме того, регулятор требует установить постоянный запрет на торговлю и дальнейшие нарушения.