В ходе проведения оперативных мероприятий был арестован один из организаторов мошеннической схемы, находящийся на тот момент на Кипре. Подробности о личности задержанного в релизе Европола не сообщаются.
По данным следствия, мошеннический проект с использованием бинарных опционов действовал с весны 2019-го года. Управление сетью осуществляла компания, базирующаяся в Украине. Call-центры, обслуживающие проект, расположены в Софии, столице Болгарии. В ходе обысков офисов Call-центров правоохранителями были изъяты электронная техника и мобильные устройства, также были конфискованы резервные копии данных и реквизиты банковских счетов.
По предварительным данным, совокупный ущерб составил порядка 15 миллионов евро. Пострадавшей стороной от действий мошенников выступают граждане Германии, инвестировавшие деньги в проект. Реклама онлайн-платформы, используемой якобы для операций с бинарными опционами, размещалась в соцсетях и на страницах в сети Интернет. Было установлено, что для этого использовалось около 250-ти доменных имен. По версии следствия, сотрудники Call-центров в Софии, представляясь инвестиционными консультантами, предлагали инвесторам вкладывать деньги в бинарные опционы. Во время проведения допросов, выяснилось, что из более ста операторов большинство были не в курсе, что компания обманывает своих клиентов. Все телефонные разговоры осуществлялись по готовым скриптам.
После того, как инвесторы переводили на счет деньги, в личном кабинете платформы отображалась имитация успешных сделок и высокая прибыль по ним. Обрадованные успехом вкладчики вносили всё более крупные суммы, чтобы увеличить доход. На самом деле результаты всех операций с бинарными опционами были не больше, чем фейк. Пользователям просто показывали данные, не имеющие ничего общего с действительностью. Деньги, вносимые на счет при помощи платформы, сразу выводились мошенниками. Это обнаружилось, когда инвесторы захотели получить свою прибыль и вывести деньги со счета. Однако сделать это так никто и не смог. На сегодняшний день правоохранительными органами Германии по факту мошенничества с использованием платформы для операций с бинарными опционами возбуждено 246 уголовных дел.