В иске финансового регулятора США, направленном в федеральный окружной суд штата Массачусетс, указано, что на протяжении двух лет, в период до 2020-го года Иван Ермаков, с использованием хакерских методов взлома, получал доступ к инсайдерской информации до её опубликования. Сведения, полученные незаконным путем, представляют собой отчетность компаний, подготавливаемую для сдачи в SEC. Доступ к такой информации был получен, благодаря взлому компаний, являющихся регистрационными агентами по сдаче отчетности.
Полученные сведения, содержащие информацию о финансовом состоянии некоторых эмитентов, позволяли Ермакову и его сообщникам использовать их в процессе торговли. В иске финансового регулятора США утверждается, что Ермаковым и четырьмя его соотечественниками Владиславом Клюшиным, Николаем Румянцевым, Михаилом Ирзаком и Игорем Сладковым было заработано около 82 миллиардов долларов, благодаря использованию инсайдерской информации, поученной незаконным путем. Все сделки совершались при помощи двадцати различных торговых счетов, зарегистрированных на территории Соединенного Королевства, Дании, Португалии и Кипра. Предположительно, часть средств отмывалась через компанию, основателем которой является Клюшин, а общее руководство осуществляется Ермаковым и Румянцевым.
Расследование этого дела осуществлял отдел по борьбе с рыночными злоупотреблениями SEC в сотрудничестве со специалистами в сфере ИТ-криминалистики. Также в ходе следствия содействие оказали такие структуры, как ФБР, финансовый регулятор Кипра CySEC, а также Датское управление финансового надзора. Также американский финансовый регулятор выражает благодарность властям Швейцарии, оказавшим содействие в экстрадации одного из фигурантов дела – Владислава Клюшина.
Обвинения россиянам, рассмотрев иск SEC, выдвинула прокуратура по округу Массачусетс. Судебный процесс еще не состоялся, но финансовый регулятор США рассчитывает, что нарушителей обяжут выплатить штрафы, а также вернуть полученную незаконным путём прибыль.
Источник: SEC обвинила пятерых россиян в мошенничестве на $80 млн