Документы из «Архива Пандоры» наглядно показали, каким образом происходит повсеместный обман и как при помощи онлайн-платформ мошенники получали большие деньги от доверчивых граждан Европы.
Благодаря данным «Архива Пандоры», была обнаружена сеть мошеннических веб-сайтов, связанных с проектом, организованным гражданином Израиля Галем Бараком, по прозвищу «Софийский волк». Он является организатором международной преступной группы, действовавшей в основном в Болгарии и Чехии. В феврале 2019 года, благодаря совместным усилиям немецко-австрийской полиции, «Софийский волк» был арестован и экстрадирован в Австрию. А документы из «Архива Пандоры» помогли обнаружить связанные компании, которые использовались, в том числе для отмывания денег. Суть мошеннической схемы заключалась в использовании интерактивной платформы Tradologic для торговли криптовалютой, бинарными опционами и другими инструментами. С этой платформой работали несколько сайтов, среди которых Cryptopoint, XTraderFX, SafeMarkets, OptionStarsGlobal и GoldenMarkets. Для прикрытия использовалась компания Alpha Consulting, зарегистрированная в оффшорной зоне на Сейшельских островах. Как выяснилось, данная компания продолжала свою работу даже после ареста Галя Барака. По информации от австрийской прокуратуры, использование оффшорных компаний, позволяет многим мошенническим проектам успешно скрываться от правоохранительных органов и безнаказанно обманывать людей. В основном, мошеннические проекты регистрируются на Маршалловых, Сейшельских или Виргинских островах, территории которых являются недосягаемыми для надзорных органов.
Незаконная прибыль, полученная мошенниками, составляет 100 миллионов евро. По данным следствия, средний ущерб жертв, пострадавших от проекта «Софийского волка» составляет 40 тысяч долларов. По словам одного из пострадавших, 86-летнего немца Зигфрида Бера, консультанты, обслуживающие платформу, были очень обходительны. Персональный консультант помог зарегистрироваться на платформе, объяснил, как вложить деньги в криптовалюту. Во время общения мошенники стараются расположить жертву и убедить её вложить, как можно больше денег. Якобы растущая прибыль убеждает инвестора в эффективности вложений, и он перечисляет мошенникам всё более крупные суммы. Но когда он решает вывести свои деньги, обнаруживается, что сделать это невозможно, а всегда внимательный консультант пропадает с радаров. На самом деле, деньги вкладчиков изначально не использовались в торговле. А растущие цифры прибыли инвесторов – не более, чем фейк. А персональные консультанты – это сотрудники колл-центров, основная задача которых – убедить доверчивых граждан перевести деньги на счет мошенников.