Кто конкретно, и за какие сведения, получил вознаграждение в размере почти 200 миллионов долларов от Комиссии по торговле товарными фьючерсами Штатов, не уточняется. В пресс-релизе CFTC сказано только, что информация, полученная от осведомителя, помогла в масштабном расследовании, проводимом регулятором.
Предположительно, речь идет о международном расследовании, связанном с манипулированием европейскими банками лондонской межбанковской ставкой LIBOR. Одним из фигурантов скандала с махинациями с процентной ставкой был Deutsche Bank, бывшим сотрудником которого, по версии Financial Times, и является информатор CFTC. Пролить свет на характер сведений, предоставленных осведомителем, получившим самое высокое вознаграждение в истории, помог анонс Нью-Йоркской юридической фирмы Kirby McInerney LLP. Представители фирмы заявили, что их клиент в 2012-м году предоставил информацию и подтверждающие документы, которые помогли трансграничному расследованию, связанному с манипулированием финансовыми ориентирами.
Известно, что совокупный размер штрафов, выплаченных банками – фигурантами скандала, связанного со ставкой LIBOR, составил около 9 миллиардов долларов. Четверть от этой суммы была выплачена британскому и американскому регуляторам немецким банком Deutsche Bank. Учитывая размер вознаграждения инсайдеру, предположение Financial Times может оказаться верным. Программа вознаграждения осведомителей CFTC была запущена в 2014-м году, в соответствии с положениями Закона о реформировании Уолл-стрит и защите потребителей Додда — Франка, принятого четырьмя годами ранее. Согласно законодательным нормам, информаторы финансовых регуляторов США, предоставившие информацию, сыгравшую важную роль в расследовании финансовых преступлений, могут претендовать на вознаграждение в размере 10% - 30% от суммы взысканий с ответчиков. При этом сумма штрафов, выплаченных по результатам расследования регулятора, должна составлять не менее миллиона долларов.
В программе вознаграждения осведомителей участвует также и другие компетентные органы, например, Комиссия по ценным бумагам и биржам SEC и Налоговое управление Штатов. До октября этого года крупнейшей индивидуальной выплатой осведомителю была выплата SEC в размере 50 миллионов долларов. Несмотря на соблюдение регулятором анонимности информатора, издание The Wall Street Journal, проведя собственное расследование, выяснило, что вознаграждение получил трейдер Грант Уилсон, сообщивший о махинациях при операциях с валютой американским банковским холдингом BNY Mellon.