В результате оперативных мероприятий была накрыта целая сеть точек, обслуживающих мошеннический проект, нацеленный на присвоение денег иностранных вкладчиков под предлогом инвестиций в криптовалюту. Гражданами, каких конкретно государств являются обманутые инвесторы, в релизе СБУ не сообщается.
Незаконный «бизнес» был организован на территории Львова группой местных жителей. Всего сотрудниками Службы безопасности Украины было выявлено шесть подпольных call-центров, расположенных в офисах и квартирах города. Во время обысков было обнаружено более ста единиц компьютерной техники, гарнитуры и мобильных устройств, используемых операторами для связи с жертвами мошенничества. Также были найдены документы с данными платежных реквизитов пострадавших. Всего по данным следствия от действий мошенников пострадало около тысячи человек.
Суть аферы заключалась в следующем. Операторы предлагали инвесторам приобрести акции или криптовалюту. Но вместо инвестиций в фондовый или криптовалютный рынок, деньги доверчивых вкладчиков поступали в карман злоумышленников. Пострадавшие переводили свои средства на счет или криптокошелек мошенников, откуда они сразу же выводились в оффшорные счета, благодаря чему отследить их перемещение достаточно сложно. В настоящее время проводятся следственные работы по выяснению точного количества жертв мошеннической схемы и привлечению к ответственности лиц, имеющих к ней отношение.
Напомним, что парой месяцев ранее киевские правоохранители пресекли деятельность подпольных криптовалютных бирж, которые использовались в целях отмывания денег с начала 2021-го года. Услугами данной сети за время её существования воспользовались более 1000 клиентов. Совокупный объем отмытых средств, в среднем, составил около 11 миллионов долларов ежемесячно. При обыске офисов, обслуживающих сеть, помимо техники были изъяты фиктивные учредительные документы компаний, используемых для отмывания денег, а также более 37 тысяч долларов наличными.