Суть разработанной мошеннической схемы заключалась в следующем: Дион и Галлахер предлагали жертвам инвестировать в компанию Global Forex Management, при этом организацией, на счет которой поступали средства инвесторов, выступала онлайн-площадка для торгов «фирма-прокладка» IB Capital, принадлежащая голландцу Эчади. В мае 2012 года торговые счета инвесторов были успешно обнулены посредством искусственно созданных убыточных сделок, после чего деньги с клиентских счетов были переведены на счета подставных компаний, размноженных по всему миру.
Между тем спрятаться от «Всевидящего Ока» Департамента юстиции США не удалось. 9 апреля 2021 года Федеральный суд Южного округа Флориды вынес обвинительное заключение, согласно которому фигурантам уголовного дела вменяют мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств связи, а также отмывание денег. По первому эпизоду предусмотрено наказание в виде пяти лет тюрьмы, по двум другим эпизодам предусмотрено лишение свободы на срок до двадцати лет. В материалах судебного дела сообщается, что обвиняемые имитировали торговый процесс и фальсифицировали результаты. По факту полученные от инвесторов средства ни в каких торгах на валютном рынке не участвовали – деньги просто переходили в руки мошенников.
Уголовное дело с участием организаторов мнимого форекс-брокера IB Capital все еще открыто, об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США у себя на официальном сайте:
«A federal district court judge will determine any sentence after considering the U.S. Sentencing Guidelines and other statutory factors. Acting Assistant Attorney General Nicholas L. McQuaid of the Justice Department’s Criminal Division, and Inspector in Charge Delany E. De Leon-Colón of the U.S. Postal Inspection Service made the announcement. Trial Attorneys Brittain Shaw and Vasanth Sridharan of the Criminal Division’s Fraud Section are prosecuting the case.
«A federal district court judge will determine any sentence after considering the U.S. Sentencing Guidelines and other statutory factors. Acting Assistant Attorney General Nicholas L. McQuaid of the Justice Department’s Criminal Division, and Inspector in Charge Delany E. De Leon-Colón of the U.S. Postal Inspection Service made the announcement. Trial Attorneys Brittain Shaw and Vasanth Sridharan of the Criminal Division’s Fraud Section are prosecuting the case.
Перевод от Google:
«Судья федерального окружного суда вынесет решение по любому приговору после рассмотрения Руководящих принципов вынесения приговоров в США и других установленных законом факторов. Об этом сообщили исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Николас Л. Маккуэйд из уголовного отдела Министерства юстиции и ответственный инспектор Делани Э. Де Леон-Колон из почтовой инспекции США. Судебные поверенные Бриттен Шоу и Васант Шридхаран из отдела мошенничества уголовного отдела ведут судебное преследование по делу.
Обвинение – это просто утверждение, и все обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде».
Источник: https://www.justice.gov/opa/pr/three-men-indicted-30-million-foreign-exchange-fraud-scheme