Причина – подозрения в мошенничестве в особо крупном размере. Сумма ущерба от их деятельности составила 29 миллионов долларов США.
По данным следственных органов, преступники присвоили деньги путем манипуляций бухгалтерской отчетностью. При этом, двое подозреваемых предоставляли информацию остальным участникам мошеннической схемы, так как они имели доступ к работе компаний, оказывая им клиентскую поддержку.
По данным отчета о расследовании, другие сотрудники компаний были не в курсе манипуляций. Дело в том, что мошенники имели доступ в том числе к финансовым документам и умело скрывали свои действия. Помимо этого, у этой группы был доступ и к конфиденциальной информации, что также позволяло им скрывать следы своих действий.
Пострадала только компания
По данным брокера GKFX, среди пострадавших от действий бывших топ-менеджеров, клиентов брокерской компании нет. Все украденные деньги принадлежали исключительно компании. Действия против группы были предприняты после того, как GKG Group подала исковое заявление против злоумышленников. При этом, в заявлении подчеркивается, что преступные действия бывших топ-менеджеров затронули деятельность других финтех компаний, которые входят в холдинг. Напомним, что брокер GKFX предлагает услуги не только розничным, но и профессиональным инвесторам.
Бывшие топ-менеджеры компании покинули ее еще в 2020 году. На украденные деньги ими была создана компания NYFX. Помимо этого, они стали партнерами в нескольких других компаниях, включая криптовалютную биржу. Согласно заявлению главы группы компаний, клиенты GKFX не понесли убытков из-за преступных действий бывших топ-менеджеров.
Одна из крупнейших афер на рынке Форекс
Описанный случай – не единственная афера последних лет на рынке Форекс. То, о чем мы расскажем ниже – одно из крупнейших дел. Правда, на этот раз компания все же обманывала клиентов. Причем сумма убытков достигла 6,5 миллиардов рублей. Речь идет о Forex Trend. Учредители в бегах. В СИЗО оказался лишь один представитель компании – Павел Крымов.
Кстати, в феврале 2018 года, он также пытался бежать с территории России. Но его задержали в аэропорту Шереметьево. Крымов был объявлен в розыск в Казахстане. А обманутые инвесторы ищут его не только в Казахстане, но и в России, Украине и некоторых странах ЕС.
Брокер Форекс Тренд позиционировал себя как международная компания, предоставлявшая доступ на рынок Форекс. Однако эксперты считают, что это типичная финансовая пирамида. Обманутые трейдеры, которые уже успели создать сайт stopkrymov оценивают свои убытки в 30 миллионов долларов США. На момент прекращения действия брокера, в компании было открытом более 100 000 активных счетов. При этом, сумма на каждом достигала тысячи долларов США.
Примерно такой же ущерб своим клиентам нанесла компания MMCIS Group, которая прекратила деятельность более 10 лет назад. Только российские инвесторы потеряли тогда более 70 миллионов долларов США. При этом, по заявлению российской стороны, за последние несколько лет в России не наблюдалось подобных случаев мошенничества.
Эксперты сомневаются, что украденные деньги будут возвращены инвесторам. Дело в том, что они уже давно переведены в офшоры. А получить их оттуда – достаточно сложная задача и прецедентов в прошлом не было. Эксперты предупреждают, что трейдерам и инвесторам необходимо проявлять бдительность при работе с Форекс компаниями. В противном случае, они могут потерять часть или все свои вложения.
Источник: https://ru.forexmagnates.com/kogo-volnuet-skolko-detey-u-treyderov/