В процессе десятков проведенных обысков было задержано 24 человека, подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере.
По данным следствия, от действий мошенников пострадали сотни граждан России, Молдовы, Казахстана и других стран СНГ. Совокупная сумма ущерба обманутым инвесторам за два года деятельности мошеннической сети составила около 1,5 миллионов евро.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, менеджеры консалтингового центра компании, зарегистрированной на Кипре, представлялись сотрудниками молдавского филиала известной российской финансовой компании, название которой также не сообщается. Инвесторам предоставляли услуги инвестиционного консалтинга и аналитики и предлагали выгодно вложить деньги. Причем жертв склоняли вкладывать достаточно крупные суммы, в том числе в инструменты рынка Форекс. После того, как инвесторы вносили деньги на счет, обещанные выгодные инвестиции оказывались убыточными, а сделки просто не состоялись. После того, как средства исчезали со счетов, мошенники обрывали с жертвами все контакты, сменив телефонные номера.
В процессе следственных мероприятий было установлено, что все средства инвесторов после цепочки трансграничных переводов через банковские счета, открытые в Южной Корее, Кипре и Соединенном Королевстве, попадали обратно к организаторам проекта. Полученные средства в отчетности указывались как расходы на выплату заработной платы сотрудникам и на налоговые отчисления.
В настоящее время расследование в рамках уголовного дела по факту мошенничества и отмывания денег еще продолжается. Как сообщает прокуратура, в процессе в целях возмещения ущерба потерпевшим было изъято несколько люксовых автомобилей, принадлежащих подозреваемым.
Источник: В Молдове задержаны сотрудники «известной» форекс-компании